+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Обязанность специалиста по финансовому мониторингу

Общие положения. На должность специалиста назначается лицо, удовлетворяющее следующим требованиям к образованию и обучению:. Особые условия допуска к работе специалиста :. Специалист назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Трудовые функции.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

{{{ data.title }}}

Общие положения. К работе, указанной в п. Трудовые функции. Должностные обязанности. В рамках трудовой функции, указанной в пп. В рамках выполнения своих трудовых функций исполняет поручения своего непосредственного руководителя. Участвовать в обсуждении проектов решений, в совещаниях по их подготовке и выполнению. Запрашивать у непосредственного руководителя разъяснения и уточнения по данным поручениям, выданным заданиям. Запрашивать по поручению непосредственного руководителя и получать от других работников организации необходимую информацию, документы, необходимые для исполнения поручения.

Знакомиться с проектами решений руководства, касающихся выполняемой им функции, с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения своих трудовых функций. Вносить на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по организации труда в рамках своих трудовых функций.

Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных обязанностей. Заключительные положения. Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время. Поделиться ссылкой: Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. Для получения статистической информации и нормального функционирования наш сайт собирает метаданные посетителей cookie, данные об IP-адресе и местоположении.

Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, то вы должны покинуть сайт. Вы видите это сообщение во исполнение нами Федерального закона от Принимаю Читать дальше. Отправить на электронный адрес Ваше имя Ваш адрес электронной почты Отмена Сообщение не было отправлено — проверьте адреса электронной почты! Проверка по электронной почте не удалась, попробуйте еще раз. К сожалению, ваш блог не может делиться ссылками на записи по электронной почте.

Показать контакты. Отправить письмо. Имя, телефон и почта доступны только авторизованным работодателям.

Общие положения. К работе, указанной в п. Трудовые функции. Должностные обязанности. В рамках трудовой функции, указанной в пп.

Специалист отдела финансового мониторинга

Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование и обработку ваших персональных данных. Введите должность. Главная Москва Подписаться. Получать новые вакансии на почту.

Описание должности Специалист Финансовый мониторинг

Общие положения. На должность специалиста-эксперта назначается лицо, удовлетворяющее следующим требованиям к образованию и обучению:. Особые условия допуска к работе специалиста-эксперта :. Специалист-эксперт должен знать:.

Показать контакты.

Больше вакансий. Введите адрес email Создать уведомление. Прозвон на ежедневной основе заемщиков, допустивших просрочку 2. Сопровождение кредитов физических лиц в том числе подготовка документов на Кредитный комитет; …. Обязанности: 1. Требования: высшее образование, опыт работы в банке от 2-х лет желательно в отделе финансового и корпоративного мониторинга или отделе кредитования юридических лиц , коммуник…. Наши ожидания: высшее образование, опыт работы в банке от 2-х лет желательно в отделе финансового и корпоративного мониторинга или отделе кредитования юридических лиц , коммуни….

Ведущий / главный специалист отдела финансового мониторинга

Описание профессиональной области: Анализ операций клиентов на возможность подозрения в легализации доходов, полученных преступным путем, или финансировании террористов, предоставление отчетности органам финансового мониторинга. Проводит анализ клиентских операций, финансовой деятельности, бухгалтерских документов и налоговой отчетности клиентов, выявляет и идентифицирует выгодоприобретателей, формирует мотивированные суждения об уровне риска операций и подозрении клиентов в легализации доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, проводит обучение и консультирует сотрудников компании, взаимодействует с органами финансового мониторинга. Вход Регистрация Забыли пароль?

Мы используем cookies для улучшения опыта пользователей, анализа трафика и показа подходящей рекламы. Работа Специалист по финансовому мониторингу 7, вакансий.

.

С указанной даты инструкция получили новое название: «Должностная инструкция специалиста по финансовому мониторингу в сфере.

ЦБ запрашивает должностные инструкции ответственных сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ

.

Работа Специалист по финансовому мониторингу

.

.

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Октябрина

    Вчера по городу ездил бляхеров всё ещё много катается.

  2. Пров

    Гоняю самогон и что это не законно?

  3. Никодим

    Допустим ситуация: владелец старого авто продает/сдает авто и покупает/доплачивает новое, будут ли вводить им для этого льготы?

  4. dillibird

    Да, это интересно и полезно.

© 2018-2021 evgenicus.ru